Lavado de activos: conozca los riesgos existentes para las empresas
 

Lavado de activos: conozca los riesgos existentes para las empresas

Conexión Cámara, programa radial emitido por 95.9 Cámara FM en Medellín, habló con el ex fiscal general de la Nación Francisco José Sintura acerca de los riesgos financieros y empresariales relacionados con el lavado de activos. Conozca sus declaraciones:


El lavado de activos solía relacionarse con entidades financieras, pero ¿hoy por hoy es un fenómeno generalizado?


Existen unas listas a nivel internacional, denominadas listas negras, que indican con qué empresarios no se podría negociar por estar relacionados con lavado de activos. ¿Quién hace estas listas y cómo las hace?


Existe un organismo llamado GAFI —Grupo de Acción Financiera Internacional—. ¿Para qué sirve?

¿Cómo puede evitar una empresa el lavado de activos?

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