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Cabezote-Sarlaft

Diplomado en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT Y SAGRILAFT)

Se abordarán las disposiciones de la circular externa No, 00016 del 24 de diciembre de 2020.

Al finalizar esta diplomatura, estarás en capacidad de:

  • Adquirir una visión crítica y moderada de los riesgos de LA/FT y las implicaciones para las organizaciones y la sociedad.
  • Conocer las funciones de la estructura organizacional y las responsabilidades e implicaciones sobre la norma.
  • Diseñar y valorar la implementación básica de un sistema de gestión de riesgo LA/CFT.
  • Analizar las actividades y prototipos de clientes que sean potenciales de riesgo de LA/FT.
  • Realizar un control efectivo del LA/FT a la luz de las normas establecidas.

Fechas

Del 1 de marzo de 2023 al 16 de mayo de 2023

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 Clase presencial:

  • Miércoles, 1 de marzo de 2023 (Única clase).
  • Intensidad 90 horas.

Lugar

Modalidad mixta: virtual y presencial

·       Clases virtuales en plataforma Zoom.

·       Clases presenciales en el nuevo Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia | Carrera 43 A N. 16 sur - 245 | Piso 2.

   

Tarifas y descuentos


 Precios y descuentos:

PÚBLICO

PRECIO

CON IVA

General

$ 1.977.200

$ 2.352.868

-5% Renovados

$ 1.878.340

$ 2.235.225

-10% Afiliados Primero

$ 1.779.480

$ 2.117.581

- 5 % adicional pagando antes del 18 de febrero de 2023. No acumulable para suscripciones.

Informes e inscripciones

Luz Marina Borrego Buitrago

((4) 576 61 45 Opción 1 |310 469 59 67

luz.borrego@camaramedellin.com.co