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Cabezote-Sarlaft

Diplomado en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT Y SAGRILAFT)

Se abordarán las disposiciones de la circular externa No, 00016 del 24 de diciembre de 2020.

Al finalizar esta diplomatura, estarás en capacidad de:

  • Adquirir una visión crítica y moderada de los riesgos de LA/FT y las implicaciones para las organizaciones y la sociedad.
  • Conocer las funciones de la estructura organizacional y las responsabilidades e implicaciones sobre la norma.
  • Diseñar y valorar la implementación básica de un sistema de gestión de riesgo LA/CFT.
  • Analizar las actividades y prototipos de clientes que sean potenciales de riesgo de LA/FT.
  • Realizar un control efectivo del LA/FT a la luz de las normas establecidas.

Fechas

Del 19 de octubre de 2021 al 27 de enero de 2022.

  • Octubre: 19, 20, 21, 26, 27 y 28.
  • Noviembre: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 30.
  • Diciembre: 1, 2, 7, 9 y 14.
  • Enero 2022: 18, 19, 20, 25, 26 y 27.

Días y horarios

Martes, miércoles y jueves: 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Lugar

Modalidad virtual - Plataforma zoom.

 

Intensidad 90 horas.

Tarifas y descuentos


PÚBLICO

PRECIO

CON IVA

General

$ 1.498.000

$ 1.782.620

-5% Renovados

$ 1.423.100

$ 1.693.489

-10% Afiliados Primero

$ 1.348.200

$ 1.604.358

- 5 % adicional pagando antes del 9 de julio de 2021. No acumulable para suscripciones.

Informes e inscripciones:

Lorena Mazo

(4) 440 99 44 l 320 521 53 04

Lorena.mazo@camaramedellin.com.co