Diplomatura Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo – SARLAFT

Al finalizar esta diplomatura, estarás en capacidad de:

  • Implementar las políticas y procedimientos adecuados para la protección de tu empresa contra cualquier tipo de riesgo.
  • Perfeccionar y optimizar el sistema de tu empresa para la prevención y administración de los diferentes riesgos en SARLAFT.
  • Monitorear los diferentes tipos de riesgo.
  • Analizar las actividades y prototipos de clientes que sean potenciales de riesgo de LA/FT.
  • Realizar un control efectivo del LA/FT a la luz de las normas establecidas.

Fechas

  • Marzo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
  • Abril: 3, 4, 10, 11, 24, 25.
  • Mayo: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30.
  • Junio: 5.

Días y horarios

Miércoles y jueves: 5:00 p.m. – 9:00 p.m.

Lugar

Centro Empresarial El Poblado | Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia | Avenida El Poblado N.16 A sur – 75.


Precios y descuentos

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Informes e inscripciones: