Diplomado en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT Y SAGRILAFT)

Se abordarán las disposiciones de la circular externa No, 00016 del 24 de diciembre de 2020.

Al finalizar esta diplomatura, estarás en capacidad de:

• Adquirir una visión crítica y moderada de los riesgos de LA/FT y las implicaciones para las organizaciones y la sociedad.
• Conocer las funciones de la estructura organizacional y las responsabilidades e implicaciones sobre la norma.
• Diseñar y valorar la implementación básica de un sistema de gestión de riesgo LA/CFT.
• Analizar las actividades y prototipos de clientes que sean potenciales de riesgo de LA/FT.
• Realizar un control efectivo del LA/FT a la luz de las normas establecidas.

Fechas

Del 1 de marzo de 2023 al 16 de mayo de 2023

 Clase presencial:

• Miércoles, 1 de marzo de 2023 (Única clase).
• Intensidad 90 horas.

Lugar

Modalidad mixta: virtual y presencial

·       Clases virtuales en plataforma Zoom.

·       Clases presenciales en el nuevo Centro Empresarial El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia | Carrera 43 A N. 16 sur - 245 | Piso 2.

   

Tarifas y descuentos

 Precios y descuentos:

PÚBLICO	PRECIO	CON IVA
General	$ 1.977.200	$ 2.352.868
-5% Renovados	$ 1.878.340	$ 2.235.225
-10% Afiliados Primero	$ 1.779.480	$ 2.117.581

- 5 % adicional pagando antes del 18 de febrero de 2023. No acumulable para suscripciones.

Informes e inscripciones

Luz Marina Borrego Buitrago

((4) 576 61 45 Opción 1 |310 469 59 67

luz.borrego@camaramedellin.com.co